Un outil conçu pour évaluer les facteurs de risque de blanchiment d’argent associés aux relations clients grâce à un système complet de notation et de classification des risques, avec un accent particulier sur les activités des conseillers en investissement (restreints et non restreints).
 L'achat comprend les documents numériques suivants :
 2 évaluations des risques clients (« ARC ») personnalisables dans une feuille de calcul Microsoft Excel (.xlsx), y compris un registre client (utilisation facultative). 1 ARC pour l’intégration et 1 ARC pour le suivi continu.
 Une méthodologie CRA personnalisable dans un document Microsoft Word (.docx).
 Un manuel d'utilisation au format PDF pour modifier le CRA.
 Un guide d’instructions PDF sur la façon de remplir le CRA et de créer un registre des clients.